安徽法制报主办
官方微信 电子报刊 返回首页
弘扬法治文明 支撑百姓尊严
全站搜索:

连云港摧毁涉案3.2亿非法传销犯罪团伙

[时间:2019-10-24 10:05:00 稿源:江苏法制报 ]

近期,连云港市公安机关经过三年多时间的缜密侦查,成功摧毁一个打着“区块链” “互联网金融”“电子商务” “数字中国”等“高大上”幌子的特大非法传销犯罪团伙,抓获卢某等11名参与组织、领导非法传销犯罪嫌疑人,查获吸纳会员入会金额达3.2亿元。

2016年3月,连云港市公安局海州分局接到群众举报,称卢某等人以“互联网+”为幌子发展会员缴纳会费、以虚拟积分兑换现金等方式,在连云港地区大肆推广虚拟货币“GGP共赢积分”项目。

警方调查发现,这家注册地在北京的科技有限公司,虽然注册经营项目是经济贸易和企业管理咨询,但其对外宣传推介的项目都是购物送积分。还有这家公司形式上介绍的是买产品送积分,但实际上投资人交钱后并没有认购公司产品,他们都是以投资购买产品的名义大肆发展下线会员。

经进一步调查证实,这家公司的运作模式为:入会会员按照投资额确定会员级别,再以投资额5:1的比例释放相应的GGP积分,拿到积分即可通过公司的网络互助交易平台兑换现金。这家公司为了发展更多的下线会员,还通过设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖等形式,按照会员级别、管理层级别,按个人吸纳会费的业绩发放对应的奖金。

因公司给会员投资的“回报”丰厚,短短6个月时间即吸纳了万余名会员,会员层级达30多个,涉及全国30多个省(直辖市、自治区),会员交纳的会费总金额高达3.2亿元。

2016年3月30日,海州公安分局正式立案侦查。随着侦查工作的进一步深入,这个“神秘公司”和其背后的主要操盘手卢某进入了警方的视线。

经查,卢某在北京注册了一家科技有限公司,6名股东开始借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目。为了扩大公司的社会影响力,拓展公司的发展空间,卢某等人通过邀请媒体参与主办等方式,相继举办了“民生互联网+创业创新责任论坛”“GGP共赢积分”大型投资项目推介会等一系列宣传造势活动,吸引来自全国各地的GGP投资人成为公司会员。

卢某等人还利用线上、线下传销相结合的形式,很快在全国各地搭建起了一个庞大的传销组织体系。

2017年6月,卢某等多名主要犯罪嫌疑人相继归案后,公安机关在检察机关的通力配合下,组织精干警力赴全国各地,开始了艰难的调查取证工作。专案民警仔细摸排,筛选整理出数千条会员转账投资信息、10905个GGP会员账号,收集会员涉案信息数十万条。通过缜密侦查,采取逐步收网等一系列侦查手段,终于将全案11名团伙犯罪嫌疑人抓获归案,于2019年9月底宣告这一特大互联网非法传销犯罪团伙被彻底摧毁。

(通讯员 关宁 段艺琨)