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借炒白酒名 诈骗逾千万

[时间:2019-09-23 16:19:51 稿源:南方法治报 ]

近日,河源东源警方成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案,涉案金额逾千万元。9月19日,经河源市东源县检察院批准,向某龙等7名犯罪嫌疑人被警方依法执行逮捕。

3个月亏损500万

今年3月,黄某通过网上的股票交易类文章,认识了一个自称叫“褚某勇”的股票老师,并加入了其组建的微信群。经过群内一段时间的交流,黄某对褚老师非常信赖。

随后,褚老师推荐黄某加入一个现货白酒投资的微信群。在褚老师指导下,黄某分两次投入100万元在某平台炒白酒,并于一个星期后赚了30万余元。

尝到甜头的黄某加大了投资金额,却在接下来3个月的时间里亏损500万余元。冷静下来的黄某觉得事有蹊跷,怀疑自己遭遇电信诈骗,遂于7月23日到东源县公安局求助。

接报后,东源警方高度重视,立即成立专案组对案件进行侦查。

为了尽快抓获犯罪嫌疑人,民警一方面让黄某假意继续投资,为案件侦破工作争取时间;另一方面依托“智慧新警务”合成作战平台,从海量信息中抽丝剥茧,追查嫌疑人真实身份。数日后,民警成功锁定犯罪嫌疑人藏身于湖北襄阳。

“褚老师”现出原形

8月1日,民警赶赴湖北襄阳,对犯罪嫌疑人的窝点进行布控。在进一步侦查中,警方掌握到褚老师真实姓名为向某龙,同时摸清该诈骗团伙另外两处窝点位置及活动规律。

12日,获悉该诈骗团伙准备潜逃的消息后,专案组决定立即收网。次日凌晨,在湖北省襄阳市公安局的配合下,民警兵分三路开展抓捕行动,成功抓获7名犯罪嫌疑人,缴获一批作案工具并将黄某被骗的500万余元全数追回。

经调查,该犯罪团伙通过在网上推送炒股文章,吸引投资者添加附在文中的微信号为好友,然后将投资者拉进投资股票的微信群。嫌疑人扮演的股票老师会先行在群里发送炒股信息,指导大家交易正规股票,群内其他嫌疑人则不断对股票老师进行吹捧,营造其专业形象。

取得投资者信任后,嫌疑人便称股票大盘不好,继而推荐对方进行现货白酒投资。一开始会让投资者小赚一笔,在对方投入大笔资金后,便通过平台操纵数据使其亏钱。嫌疑人再以帮其解套、止损的名义,诱骗投资者进一步加大资金投入。

(记者 尹利勇 通讯员 戴志雄 何宽)