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演完买家再演卖家

“戏精”骗子折戟岳西

[时间:2019-11-21 10:43:08 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 岳西警方通过为期两个月的缜密侦查,在海量数据中寻踪遁迹,成功破获1起网络诈骗案件,带破安徽、江西、广东同类诈骗案件3起,涉案金额250万余元,抓获犯罪嫌疑人夏某。10月上旬,岳西县检察院对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人夏某依法批准逮捕。

今年7月份,家住岳西县河图镇居民余某报案称,其在微信上被人通过刷单、开淘宝店铺的方式诈骗了101万余元。接到报案后,岳西县公安局刑侦大队、网安大队立即抽调精干警力成立专案组,同步上案,合成作战。经对案件线索分析,专案组初步确定侦查方向,从最初介绍余某刷单的网名为“澜希”的微信好友入手。但微信指向的可疑人员究竟是不是该案件实施诈骗的犯罪嫌疑人,还需要专案组去揭开谜底。

该案件数额巨大,转账时间跨度长,虚拟身份多,侦查员对受害人多次进行仔细询问,确保不遗漏任何线索。专案组全体参战民警耗时五天四夜,经对10余个涉案账户,大量资金流水的细致分析,最终侦查员发现受害人实施转账的所有资金都流向了犯罪嫌疑人夏某处。而受害人余某微信好友“澜希”的真实身份正是夏某,夏某系此网络诈骗的重要嫌疑人无疑。

为尽快将其抓获,岳西警方果断对其进行网上追逃。8月底,侦查员发现犯罪嫌疑人夏某在江西南昌市活动,遂立即赶赴江西展开抓捕。在当地警方的支持下,侦查员将夏某成功抓获。

夏某到案后,自认为实施诈骗过程天衣无缝,拒不交代犯罪事实。为进一步固定夏某犯罪证据,侦查员围绕嫌疑人银行到账线索再次展开细致分析,成功串并了夏某在安徽歙县、江西九江、广东广州实施的3起同类诈骗案件,涉案金额148万余元。

在大量证据面前,犯罪嫌疑人夏某如实交代了其先以刷单返佣金的形式骗取受害人信任,再诱骗受害人余某开设网店。开设网店后,夏某先以虚拟身份扮演购买顾客在余某店铺购买大额商品并付给少量定金,然后再假冒供货商的身份为受害人余某店铺提供货源,收到余某订货款后,再将余某删除达到诈骗目的的犯罪事实。

目前,该起案件仍在进一步深挖中。

(通讯员 曹育华 安徽法制报、法治安徽网记者 王原)