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合肥警方破获“暴力虚开”增值税发票案

[时间:2019-08-13 10:18:14 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 “暴力虚开”增值税发票,为了躲避追查寄送快递辗转多地,但是狡猾的狐狸还是没有逃过猎人的眼睛。7月16日,记者从合肥市公安局庐阳分局经侦大队获悉,经过三个月的缜密侦查,警方辗转多地,破获这起虚开增值税发票案。经初步梳理,仅在合肥一地,嫌疑人通过开设12家空壳公司,虚开增值税发票1.21亿元,造成国家税款流失2050万元左右。

3月15日,合肥市公安局庐阳分局经侦大队接到辖区合肥市税务局庐阳分局报警,称在日常检查中,发现辖区新开办的一家公司涉嫌虚开增值税发票。接到报警后,庐阳公安经侦大队发现疑点,决定立案侦查,随后成立专案组全力攻坚。

警方通过进一步侦查梳理发现,在此期间,合肥市工商部门办理注册新开办或变更业务的12家公司经营异常。通过走访,专案组民警发现,这12家公司全为空壳公司,营业执照所登记注册的地址都是假的。同时,公司大多取名某“再生资源”或带有相关擦边业务的名称,并在税务部门增加了“成品油”模块,而所虚开的名录多与成品油相关,例如汽油、润滑油等。

掌握了这些情况后,警方又重回税务部门希望查找到更多线索。据悉,代办人在进行营业执照办理时采取登记制,并不需要法定代表人到场。等进行税务登记时,法定代表人必须到场进行实名认证。警方分析,此时嫌疑人应该会露面。

由于事发已有一段时间,税务部门并未对所有视频资料进行保存。在多番查找后,警方终于在庐阳税务部门调取到涉嫌虚开增值税发票公司领取税票的视频。

在视频中,警方发现俗称“肉鸡”(专业术语:专门提供身份证开办公司)的法定代表人在代办人的指引下,办理营业执照、税务登记证、网银、税控盘,并在自助取票机取票。办理完毕后,代办人将领取的东西在税务局后巷内交给了两名女子。随后,两名女子立刻驾车离开。警方通过技术侦查手段确认两名犯罪嫌疑人都是安庆人,分别叫贾某某和邵某春。

虽然锁定了嫌疑人的身份,但是这只是外围跑腿办事的“马仔”,真正的指挥者还藏身幕后。警方通过对贾某某的研判发现,从2019年2月到案发3月27日,其频繁往来上海。

与此同时,警方抽丝剥茧发现,该团伙曾在合肥绿地蓝海A座、安庆等地疯狂开票。但从今年2月份后,团伙成员大多停留在上海市嘉定区附近活动。此外,3月18日,贾某某还通过物流向上海市某国际大厦2016室寄送过一次快递,收货人只留有姓氏“杨”和一电话号码。

根据这些线索,专案组立即赶往某国际大厦开展外围调查。但2016室租住人信息均系虚假。

6月17日,警方再次获悉疑似快递收件人杨某某与贾某某联系,让其立即赶往上海。知道这一消息后,警方的一张大网慢慢张开。第二天,警方通过技术手段,成功抓获贾某某和杨某某,并在他们接头和虚开增值税发票的场所内,控制了另一犯罪嫌疑人浙江台州籍人叶某某,在房间内缴获了大量税控盘、税控资料、两台笔记本电脑和打印机,31部手机。同时,另一组民警在安庆将嫌疑人邵某春抓获。

据杨某某交代,2012年,其因为虚开增值税发票被判刑7个月,出狱后不思悔改,又干起了老本行。贾某某和邵某春都是其雇佣的“马仔”,主要负责平时联系和传送各种资料。

办案中,警方发现嫌疑人反侦查意识很强。犯罪嫌疑人有东西需要邮寄时,为了避免跟踪,往往换几趟公交车或转乘其它公共交通,随机选择一小区后,再通知快递取件,并使用假名寄出。

目前,4名嫌疑人已被刑拘,案件还在进一步侦办中。

(安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)