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宿州警方打掉一特大电信网络诈骗团伙

[时间:2019-08-13 09:48:00 稿源:法治安徽网 ]

随着网络科技的发展,线上炒股、网上交易已屡见不鲜,而就有这么一伙不法分子,盯上了对期权交易不甚熟悉的股民,实施诈骗。今年,宿州埇桥警方历时8个昼夜,行程5000公里,抓获违法犯罪嫌疑人57名,成功打掉一个特大电信网络诈骗团伙。近日,15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉,等待他们的,将是法律的严惩。

轻信他人 七万元血本无归

55岁的袁某,是有着多年炒股经验的老股民了。2018年10月下旬,一个名叫“华月-分析师助理”的微信主动加上了袁某,对方告诉她,自己是“北京昊盛科技有限公司”股票分析师的助理,可以请老师帮忙分析股票涨跌趋势。抱着试一试的态度,袁某将自己购买的股票发给了对方。一番分析下来,袁某得知自己购买的股票形势很不好。对方建议袁某,股市低迷,不如去炒期权,随后把袁某拉进了一个微信群。

期权交易对袁某来说只是耳闻,但是长期浸淫股市的她清楚,赚钱都是有风险的,在“助理”的劝说下,袁某觉得可以一试,于是在微信上加了一个姓陈的老师。据助理介绍,陈老师是专业人士,在炒期权方面很有心得。在老师的推荐下,袁某下载了一款名叫“龙鑫汇金”的APP,并根据对方的指导先后投入7万余元人民币。

在这期间,袁某除了一次因为操作失误,点错日期提现了6800元,其余钱款都因未在期限内赚取到规定的利润被系统回收,账户余额清零。不到两个月,投入的钱就全没了,袁某越想越觉得不对劲。2018年12月20日,她来到宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所报案。

深入调查 “炒期权”实为诈骗

民警通过了解,发现“期权”目前在国内尚属新概念,不法分子正是利用群众对期权的模糊认识,通过偷换定义、诱导买跌等方式,对被害人进行诈骗。

据袁某介绍,这个“龙鑫汇金”APP内期权的价格波动是以现实中商品价格为基础,它规定,如果不能在所购时限内赚取超过两倍的利润,那么所有余额都将被软件回收。在所谓陈老师的建议下,袁某选择的期限均是两周。短短两周内,普通商品的价格一般不会有太大的波动,想要盈利两倍基本是不可能的,所以袁某的账户余额被“回收清零” ,看起来顺理成章。

经查询,这个“北京昊盛科技有限公司”并没有买卖期权的牌照,是没有资质进行期权交易的。也就是说,袁某的投资根本就没有购买期权,而是直接打入对方公司账户,她所参与的“炒期权”从头到尾就是一场骗局。

进一步缜密调查,民警发现,这个以期权交易为名的诈骗犯罪团伙,成员众多,组织严密,且是跨省作案,其潜在受害群众多。鉴于案情重大,在宿州市公安局的指导下,埇桥分局抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查工作。通过摸排梳理终于锁定了涉案的三家公司,以及他们的窝点所在地——四川省成都市。

奔赴千里 三窝点一网打尽

2019年2月24日,专案组派出三名侦查员先期前往成都,与当地警方配合进行实地侦查,大致摸清了该团伙三个公司的具体位置和团伙成员的作案规律。侦查员反馈信息后,专案组认为,目标团伙目前警惕性较低,人员空间分布紧密,此时入川作战时机成熟,遂从刑警大队、特巡警大队及各派出所抽调警力97名,成立入川抓捕组。

3月3日9时许,抓捕组与成都警方联合出动120余警力,兵分三路,分别前往三个犯罪窝点,在确切观察到主要骨干人员及负责人均已进入公司后,抓捕组总指挥一声令下,三组队员同时展开行动,现场抓捕犯罪嫌疑人56名,缴获大量涉案电脑、手机、车辆及资金账号。

2019年6月7日,“龙鑫汇金”的平台负责人刘某在海南省海口市被当地警方抓获归案。

组织周密 环环相套布骗局

经查,该团伙主要犯罪嫌疑人周某,今年38岁,福建省长乐市人。周某2016年开始就从事平台交易,从最初的原油交易、金属交易到期货交易,深知其中利润之大。2018年4月,周某伙同彭某、杨某共同投资1000万元成立了一家公司,并与 “龙鑫汇金”的刘某达成合作。公司内设业务部、财务部、美工部等十余个部门,其中业务部负责与“客户”沟通,几乎每个业务员都手持两部公司所发手机收发信息;美工则对各种交易图进行PS美化,造成盈利假象,诱使被害人上当受骗。每个部门由部长进行管理,部长下面则设置多名组长,进行分类管理。

该犯罪团伙利用从不法渠道获取的客户资料,混迹于多个炒股群,时常发布一些对于股票买卖的观点,然后将轻信他们的股民拉入微信群或QQ群中。而在这些只有十几个人的小群里,除了被害人,基本都是由公司的员工冒充的股民,他们在群内有时会推荐一些涨势较好的股票,等到所谓的老师或者分析师在被害人心中建立了一定的信任后,就趁机推销期权。等到被害者愿意尝试后,等待他的,将是推荐APP——购买“期权”——金额清零的诈骗一条龙。

据核查,去年4月以来,该诈骗犯罪团伙共作案7起,被害人分布在甘肃、海南、安徽、浙江等多个省、市,涉案金额高达数百万元。6月13日,周某等15名主要犯罪团伙成员被依法批准逮捕,目前已移送检察机关起诉,犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留,其余 41人被分别采取刑事强制措施。

通讯员 张凯 张成茜