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仅借款130万,600万别墅却被强制过户

合肥警方打掉一套路贷涉恶团伙

[时间:2019-09-10 09:16:02 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 9月4日,记者从合肥市公安局高新分局获悉,该局打掉一个以程某某为首的套路贷涉恶团伙。当晚,在合肥市政务区天鹅湖畔举行的扫黑除恶成果展示暨涉案财物集体返还仪式现场,向被害人返还玛莎拉蒂、奥迪等涉案品牌汽车30余辆。

2018年7月,陈先生因资金短缺,经朋友介绍向经营小额贷款业务的程某某借款130万元。在套路贷团伙成员轮番轰炸迷惑下,陈先生签订了月息为30%的借款协议。在扣除名目繁多的各类服务费23万元后,其实际得到借款107万元。

贷款时笑脸相迎,还款时却恶语相加。一个月后,该犯罪团伙不断通过打电话发短信的方式骚扰陈先生,并到其经营的公司威胁恐吓。无奈之下,陈先生从该团伙处再次贷款130万元,用于偿还上次借款。让他意想不到的是,程某某等人再次扣除各类服务费20余万元。

这次贷款期限到达后,程某某更加肆无忌惮,先后到陈先生经营公司处多次威胁恐吓。为迷惑陈先生,程某某推荐刘某会借款给陈先生,同样扣除各类服务费。然而实际上,刘某会是团伙成员之一。轮番的“套路”下,陈先生债台高筑,无力偿还。此时程某某胁迫陈先生将其在芜湖市的一套价值600万元的别墅强制过户到其团伙成员名下。因房产过户需夫妻二人同时到场,程某某竟然让其团伙成员冒充陈先生妻子办理过户。

警方经过调查发现,该恶势力犯罪团伙由23人组成,头目程某某起初在合肥经营小额放贷业务。在学习掌握了放贷借款的套路和手段之后,邀集其同乡程某先、庞某、王某宝、王某辉、刘某会等人,先后在合肥庐阳区蜀山区开办公司明目张胆地进行车贷诈骗违法犯罪活动。

而在调查中,另一名被害人王某某报案称,其在该公司借款10万元,实际到款7万余元,后一辆价值31万元的凯迪拉克轿车被嫌疑人肆意认定违约强制拖走。在追要的过程中该团伙除恐吓殴打外,还不断威胁被害人。

与此同时,为了防止被害人拿着借款抵押合同去法院起诉,该团伙制造虚假流水,妄图在合法的外衣下侵占被害人车辆、财物。据了解,该案共查明被害人265人,涉案车辆35辆,涉案金额高达3000余万元。

目前,该案已刑拘嫌疑人23人,查封扣押涉案资产1922.8万元,追回涉案车辆35辆,查封房产5套。据办案民警称,目前该案仍在侦办中,公安机关将继续深挖该团伙暴力催收时实施的故意伤害、寻衅滋事等犯罪事实,用足法律武器,伸张正义。

(通讯员 合公新 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)